Ростовская прокуратура направит в суд дело о хищении 87 млн рублей из банков

Дело о хищении денежных средств у банков на сумму свыше 87 млн рублей направлено в суд Ростова-на-Дону.

Какие преступления совершила организованная группа?

С ноября 2023 года по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону руководил группой из 20 человек, которая:

• находила граждан без стабильного дохода;
• регистрировала их как ИП по ложной информации;
• открывала на их имя банковские счета;
• оформляла кредиты и займы на их имя (потребительские кредиты, кредиты на бизнес и автомобили);
• обналичивала полученные средства и делилась ими среди членов группы.

Где были выявлены эпизоды преступлений?

Преступная деятельность выявлена в следующих регионах:

• Москва и Московская область;
• Ставропольский край;
• Краснодарский край;
• Ростовская область;
• Чеченская Республика;
• Северная Осетия.

Сколько эпизодов было совершено и какой был общий ущерб?

С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили минимум 20 эпизодов хищения, причинив банкам ущерб более 87 млн рублей.

Какие уголовные статьи применимы к участникам группы?

Фигуранты дела обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:

• ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере);
• организатору дополнительно вменяется ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Каким образом организатор пытался скрыть происхождение средств?

В мае 2024 года лидер группы приобрел автомобиль Chevrolet Camaro за 2,8 млн рублей, зарегистрировав транспортное средство на своего отца, который не был осведомлен о незаконности происхождения денег.

Какой суд будет рассматривать данное уголовное дело?

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд города Ростов-на-Дону.

Источник: https://ria.ru/20261019/delo-2125339896.html